（2023年12月）

第一章总则

第一条为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本办法。

第二条公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

第三条董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。

第四条董事会秘书是本公司与交易所之间的指定联络人。公司设立董事会办公室（证券部），由董事会秘书分管。

第二章选任

第五 ……